PEP

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht een “verscherpt cliëntenonderzoek” uit te voeren bij cliënten die worden aangemerkt als politiek prominent persoon. Een politiek prominent persoon wordt ook wel een ‘Politically Exposed Person’ of PEP genoemd.

Een politiek prominent persoon is iemand die een politieke functie heeft. Ook een persoon die een dergelijke functie tot een jaar geleden heeft uitgeoefend, is een politiek prominent persoon.

Wat zijn politiek prominente functies?

Welke functies worden beschouwd als politiek prominente functie is uitgewerkt in het: Uitvoeringsbesluit Wwft van 17 juli 2018.
De uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 staat in de lijst van prominente publieke functies in de definitie van politiek prominente personen (Politically Exposed Persons PEP) in Nederland.

Voorbeelden van politiek prominente functies:
a. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
b. lid van het bestuur van een politieke partij;
c. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
d. parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
e. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
f. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
g. lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
h. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Middelbare of lagere functionarissen vallen niet onder de hierboven bedoelde prominente publieke functies.

Familieleden en naaste geassocieerden van politiek prominente personen
De wetgeving breidt de definitie van een PEP uit naar naaste familieleden of naaste geassocieerden.

Met naaste familieleden van een PEP wordt bedoeld:
a. de echtgeno(o)t(e);
b. de partner die op grond van de wet als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;
c. een kind en de echtgeno(o)t(e) of partner van dat kind;
d. de ouder.

Met naaste geassocieerden van een PEP wordt bedoeld:
a. een natuurlijk persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijk uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft;
b. een natuurlijk persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.

Mocht u vragen hebben omtrent dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.