Pep
PEP
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht een “verscherpt cliëntenonderzoek” uit te voeren bij cliënten die worden aangemerkt als politiek prominent persoon. Een politiek prominent persoon wordt ook wel een ‘Politically Exposed Person’ of PEP genoemd.
Een politiek prominent persoon is iemand die een politieke functie heeft. Ook een persoon die een dergelijke functie tot een jaar geleden heeft uitgeoefend, is een politiek prominent persoon.
Wat zijn politiek prominente functies?
Welke functies worden beschouwd als politiek prominente functie is uitgewerkt in het: Uitvoeringsbesluit Wwft van 17 juli 2018.
De uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 staat in de lijst van prominente publieke functies in de definitie van politiek prominente personen (Politically Exposed Persons PEP) in Nederland.
Voorbeelden van politiek prominente functies:
a. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
b. lid van het bestuur van een politieke partij;
c. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
d. parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
e. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
f. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
g. lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
h. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.
Middelbare of lagere functionarissen vallen niet onder de hierboven bedoelde prominente publieke functies.
Familieleden en naaste geassocieerden van politiek prominente personen
De wetgeving breidt de definitie van een PEP uit naar naaste familieleden of naaste geassocieerden.
Met naaste familieleden van een PEP wordt bedoeld:
a. de echtgeno(o)t(e);
b. de partner die op grond van de wet als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;
c. een kind en de echtgeno(o)t(e) of partner van dat kind;
d. de ouder.
Met naaste geassocieerden van een PEP wordt bedoeld:
a. een natuurlijk persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijk uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft;
b. een natuurlijk persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.
Mocht u vragen hebben omtrent dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.
Actuele informatie & nieuws
Moeilijke woorden: wat is ‘versterferfrecht’?
De notaris gebruikt soms moeilijke woorden. Dat is niet voor niets: de betekenis van deze woorden ligt vast, zodat naderhand geen discussie kan ontstaan. In deze blog zullen we uitleggen wat met de term ‘versterferfrecht’ wordt bedoeld. Wat is het versterferfrecht?...
Oprichting Stichting Asian Raisins
Op 26 januari is Asian Raisins officieel een stichting geworden. Stichting Asian Raisins is een Nederlandse belangenorganisatie die zich inzet tegen anti-Aziatisch racisme en discriminatie. Lambeck Harms Notarissen heeft hen met veel plezier geholpen en hoopt dat de...
Nalaten aan een goed doel
In een eerdere blog vertelden we al waarom het belangrijk is om een testament op te (laten) stellen. In een testament leg je namelijk vast wie je erfgenamen zijn en aan wie je wat nalaat. Tegenwoordig leggen steeds meer mensen in hun testament vast dat ze (een deel...
SONOS winnaar januari
Iedere maand verloten we een SONOS One speaker onder de klanten die de overdracht van hun huis bij ons hebben laten regelen. Ook voor de maand januari kunnen we weer iemand blij maken met deze speaker. Dit keer trok notaris Jan-Jaap het winnende lootje. En de winnaar...
Belastingwijzigingen per 2021: overige maatregelen
In deze blogreeks zetten we de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2021 voor je op een rij. In deze blog lichten we de overige maatregelen toe. Overdrachtsbelasting In een eerdere blog hebben we het al gehad over de afschaffing van overdrachtsbelasting...
Contactgegevens
Van Elmptstraat 16.14, 9723 ZL Groningen - Postbus 1276, 9701 BG Groningen
Telefoon: (050) 312 53 70 - Fax: (050) 312 12 63 - WhatsApp: (06) 20 52 61 65 - E-mail: notaris@lambeckharms.nl - HR-nummer: 02080036